天海协调防务设备工夫股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）第四届董事会
第三十七次集会于2021年2月5日10:00召开，集会告诉于2021年1月29日以邮件办法送
达。本次集会应参预董事9人，实践参预董事9人，集会由公司董事长刘楠先生主办，公司监
事、高管列席了集会。本次集会进行与召开适应《公法律》和《公司章程》的相合规则。与会
一、审议通过了《合于公司董事会换届推选暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议
鉴于公司第四届董事会任期已届满，遵照《公法律》、《证券法》、《深圳证券营业所创
业板股票上市规定》、《深圳证券营业所创业板上市公司外率运作指引》等司法准则、外率性
文献及《公司章程》的相合规则，集会确定按影相合司法步伐实行董事会换届推选。经平凡征
询股东主张，厦门隆海重能投资合股企业（有限合股）提名，推举以下6人工公司第五届董事
何旭东先生、占金锋先生、翁记泉先生、秦炳军先生、李方先生、董文婕小姐为第五届董
公司独立董事方先丽、肖永平、沈明宏揭橥了独立主张，以为公司第五届董事会非独立董
事候选人的任职资历、提名步伐均适应《公法律》及《公司章程》的相合规则，许诺董事会提
本议案将提交公司2021年第一次偶尔股东大会审议，并采用累积投票制推选。
二、审议通过了《合于公司董事会换届推选暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》
鉴于公司第四届董事会任期已届满，遵照《公法律》、《证券法》、《深圳证券营业所创
业板股票上市规定》、《深圳证券营业所创业板上市公司外率运作指引》等司法准则、外率性
文献及《公司章程》的相合规则，集会确定按影相合司法步伐实行董事会换届推选。经平凡征
询股东主张，公司董事会提名委员会提名，推举以下3人工公司第五届董事会独立董事候选人：
王海黎先生、方先丽小姐、杜惟毅先生为第五届董事会独立董事候选人（简历详睹附件）。
独立董事候选人须报请深圳证券营业所审核无反对后，提交公司2021年第一次偶尔股东
大会审议，并采用累积投票制推选。王海黎先生尚未赢得深圳证券营业所独立董事资历证书，
齐备董事相仿许诺就《中华群众共和邦证券法》、《深圳证券营业所创业板上市公司外率运
作指引》和《深圳证券营业所创业板股票上市规定》改正的事项对《公司章程》实行修订，详
齐备董事相仿许诺由公司董事会提请于2021年2月22日(礼拜一)14:30正在上海市松江区
莘砖公途518号10号楼8楼培训厅召开公司2021年第一次偶尔股东大会，集会要紧审议事项
1、审议《合于公司董事会换届推选暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》
2、审议《合于公司董事会换届推选暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》
3、审议《合于公司监事会换届推选暨第五届监事会非职工监事候选人提名的议案》
何旭东：男，中邦邦籍，无境外居留权，出生于1976年10月，结业于厦门大学邦际交易专
业，厦门大学EMBA，中共党员。曾任厦门邦贸船舶进出口有限公司董事、副总司理。现任厦
门邦贸船舶进出口有限公司董事、总司理，钦实（厦门）交易有限公司推广董事，厦门隆海投
截至布告日，何旭东先生通过厦门隆海重能投资合股企业有限公司（有限合股）持有公司
12.50%的股权（216,000,000股），是公司的实践驾御人，与公司其他董事、监事、高级统治人
员不存正在合系合联，未受过中邦证监会及其他相合部分的刑罚和证券营业所惩戒，不存正在《深
圳证券营业所创业板上市公司外率运作指引》第3.1.3条所规则的情景，不是失信被推广人。
占金锋：男，中邦邦籍，无境外居留权，出生于1978年9月，结业于华中科技大学，硕士
磋议生学历，中共党员，教诲级高级工程师。曾任江苏泰州港口船舶工业公司工夫处工夫员、
项目主管，上海佳豪船舶工程计划股份有限公司计划科研部轮机科副科长，计划一部副司理、
司理，公司副总工程师、总司理助理、船舶工程计划中央总司理。现任公司董事、总司理，大
截至布告日，占金锋先生持有公司328,750股股份，占公司总股本的0.02%，与其他持有公
司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级统治职员不存正在合系合联，未受过中邦证
监会及其他相合部分的刑罚和证券营业所惩戒，不存正在《深圳证券营业所创业板上市公司外率
翁记泉：男，中邦邦籍，无境外居留权，出生于1974年7月，结业于福州大学，硕士磋议
生学历，中共党员。曾任厦门古龙进出口有限公司营业主管、司理助理；厦门厦工邦际交易有
截至布告日，翁记泉先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董
事、监事、高级统治职员不存正在合系合联，未受过中邦证监会及其他相合部分的刑罚和证券交
易所惩戒，不存正在《深圳证券营业所创业板上市公司外率运作指引》第3.1.3条所规则的情景，
秦炳军：男，中邦邦籍，无境外居留权，出生于1970年8月，结业于交通大学，博士磋议
生学历，教诲级高级工程师。曾任上海爱德华制船有限公司计划部司理，沪东中华制船集团公
司计划二所副所长，挪威船舶商量有限公司（上海）工夫司理，公司总司理助理。现任公司副
截至布告日，秦炳军先生持有公司240,000股股份，占公司总股本的0.01%，与其他持有公
司5%以上股份的股东、董事、监事、高级统治职员不存正在合系合联，未受过中邦证监会及其
他相合部分的刑罚和证券营业所惩戒，不存正在《深圳证券营业所创业板上市公司外率运作指引》
李方：男，中邦邦籍，无境外居留权，出生于1973年10月，结业于舟师工程大学，博士研
究生学历，中共党员，高级工程师。曾任舟师设备磋议院助理磋议员，舟师设备部咨询、高工，
截至布告日，李方先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、
监事、高级统治职员不存正在合系合联，未受过中邦证监会及其他相合部分的刑罚和证券营业所
惩戒，不存正在《深圳证券营业所创业板上市公司外率运作指引》第3.1.3条所规则的情景，不是
董文婕：女，中邦邦籍，无境外居留权。出生于1983年11月，结业于上海交通大学，清华
大学工商统治硕士，康奈尔大学MBA。中邦注册管帐师（非执业），英邦特许公认管帐师
（ACCA），2016年1月注册保荐代外人。曾任普华永道高级审计师、东海证券投资银行部业
务董事、新时间证券投资银行部营业董事、光大证券投资银行总部董事，现任中邦证券投资银
截至布告日，董文婕小姐未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、
监事、高级统治职员不存正在合系合联，未受过中邦证监会及其他相合部分的刑罚和证券营业所
惩戒，不存正在《深圳证券营业所创业板上市公司外率运作指引》第3.1.3条所规则的情景，不是
王海黎：男，中邦邦籍，出生于1971年5月，博士磋议生学历，特聘教诲级高级工
程师。历任斯克里普斯海洋磋议所加州大学圣迭戈分校，Associate Specialist；厦门大学教
授级高级工程师；厦门大学特聘教诲级高级工程师；现任厦门大学科考船运转统治中央主
王海黎先生与持有公司5%以上股份的股东、实践驾御人之间不存正在合系合联，其本
人没有持有本公司股份，也没有《公法律》及中邦证监会规则中不得职掌公司独立董事的
情景，适应中邦证监会《合于正在上市公司创造独立董事轨制的指引主张》中相合独立董事
任职资历及独立性等央求规则，未有被中邦证监会确定为商场禁入者且禁入尚未消除的现
象，未受过中邦证监会及其他相合部分的刑罚和证券营业所惩戒。其任职资历适应职掌上
市公司独立董事职员的条目，适应《公法律》、《公司章程》的相合规则，不是失信被执
行人。截止目前，王海黎先生尚未赢得深圳证券营业所认同的独立董事资历证书，王海黎
先生准许会参预比来一期独立董事培训并赢得深圳证券营业所认同的独立董事资历证书。
方先丽：女，1972年出生，中邦邦籍，无长期境外居留权，博士磋议生学历、中欧
邦际工商学院EMBA，注册管帐师、状师执业资历。曾任上海汽车股份有限公司对外配合
科科长、本钱运营部推广总监助理、吞并收购承担人、凯龙高科技股份有限公司副总司理
兼董秘、深圳盈信本钱资产统治有限公司统治合股人、上海拉夏贝尔衣饰股份有限公司董
事会秘书、2019年8月30日起任姑苏麦迪斯顿医疗科技股份有限公司副总司理、董事会
秘书。现任公司独立董事。要紧职责,出席公司董事集中会、股东大会，对董事集中会审
方先丽小姐与持有公司5%以上股份的股东、实践驾御人之间不存正在合系合联，其本
人没有持有本公司股份，也没有《公法律》及中邦证监会规则中不得职掌公司独立董事的
情景，适应中邦证监会《合于正在上市公司创造独立董事轨制的指引主张》中相合独立董事
任职资历及独立性等央求规则，未有被中邦证监会确定为商场禁入者且禁入尚未消除的现
象，未受过中邦证监会及其他相合部分的刑罚和证券营业所惩戒。其任职资历适应职掌上
市公司独立董事职员的条目，适应《公法律》、《公司章程》的相合规则，不是失信被执
杜惟毅：男，中邦邦籍，无境外居留权，出生于1975年，硕士磋议生学历，中共党
员。曾就职于上海证券营业所、中邦金融期货营业所，曾任中邦金融期货营业所司法部副
总监、中邦金融期货营业所党委办公室(董事会办公室)副总监(主办办事)。2015年3月-2019
年5月就职于昊理文状师事情所，2019年5月至今职掌上海执古资产统治有限公司合规
承担人。现任上海钢联电子商务股份有限公司独立董事、中船科技股份有限公司独立董事、
拟上市公司昆山若宇检具工业股份有限公司独立董事、上海兰宝传感科技股份有限公司独
杜惟毅先生与持有公司5%以上股份的股东、实践驾御人之间不存正在合系合联，其自己没
有持有本公司股份，也没有《公法律》及中邦证监会规则中不得职掌公司独立董事的情景，符
合中邦证监会《合于正在上市公司创造独立董事轨制的指引主张》中相合独立董事任职资历及独
立性等央求规则，未有被中邦证监会确定为商场禁入者且禁入尚未消除的形象，未受过中邦证
监会及其他相合部分的刑罚和证券营业所惩戒。其任职资历适应职掌上市公司独立董事职员的
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