证券简称：奥特佳证券代码：002239公告编号：2021-018奥特佳新能源科技股

　　证券简称：奥特佳证券代码：002239 告示编号：2021-018奥特佳新能源科技股份有限公司闭于2021年第一次暂时股东大会决议的告示

　　原题目：证券简称：奥特佳证券代码：002239 告示编号：2021-018奥特佳新能源科技股份有限公司闭于2021年第一次暂时股东大会决议的告示

　　本公司及董事凑集体成员包管本次讯息披露的实质确切、切实和完好，没有虚伪纪录、误导性陈述或者强大漏掉。

　　本公司于2月8日进行了2021年第一次暂时股东大会，现将大会召开景况及决议实质告示如下：

　　本次集会的召开适宜《公执法》《上市公司股东大会规定》《深圳证券贸易所股票上市规定》及《公司章程》的法则。

　　出席本次股东大会的股东及其授权署理人共计132人，所持有的有用外决权股份数为1,101,778,217股，占本公司有外决权股份的总数的35.19％；

　　此中，现场投票的股东及其授权署理人共计1人，所持有的有用外决权股份数为74,696,915股，占本公司有外决权股份的总数的2.39％；

　　通过汇集投票体系投票外决的股东共计131人，所持有的有用外决权股份数为1,027,081,302股，占本公司有外决权股份的总数的32.80％；

　　出席集会的中小投资者股东共计126人，所持股份总数为110,238,722股，占本公司有外决权股份的总数的3.52％。

　　本公司聘任了邦浩状师（南京）事件所方湘子、张杨茹状师对本次股东大会实行睹证，并出具了国法睹地书。

　　本次集会提案采用非累积投票制办法投票，集会以现场记名投票和汇集投票的办法实行外决。现场外决遵循公司章程和联系国法律例的法则实行了计票、监票。深圳证券讯息有限公司向本公司供应了本次股东大会的汇集投票统计结果。议案完全外决景况如下：

　　总外决景况：赞助1,098,131,824股，占出席集会统统股东所持股份的99.6690％；辩驳3,618,993股，占出席集会统统股东所持股份的0.0328％；弃权27,400股, 占出席集会统统股东所持股份的0.0025％。

　　中小股东总外决景况：赞助106,592,329股，占出席集会中小股东所持股份的96.6923％；辩驳3,618,993股，占出席集会中小股东所持股份的3.2829％；弃权27,400股，占出席集会中小股东所持股份的0.0249％。

　　（三）《闭于提请股东大会授权董事会解决公司 2021年股票期权胀动打算相闭事项的议案》

　　总外决景况：赞助1,097,864,024股，占出席集会统统股东所持股份的99.6447％；辩驳3,618,993股，占出席集会统统股东所持股份的0.3528％；弃权27,400股, 占出席集会统统股东所持股份的0.0025％。

　　中小股东总外决景况：赞助106,324,529股，占出席集会中小股东所持股份的96.4493％；辩驳3,886,793股，占出席集会中小股东所持股份的3.5258％；弃权27,400股，占出席集会中小股东所持股份的0.0249％。

　　邦浩状师（南京）事件所方湘子、张杨茹状师睹证了此次股东大会，并为此次股东大会出具国法睹地书，颁发结论性睹地如下：

　　本所状师以为：奥特佳新能源科技股份有限公司2021年第一次暂时股东大会的纠集、召开秩序及外决办法适宜《公执法》及《公司章程》的法则，出席集会的职员及本次股东大会的纠集人具有合法、有用的资历，外决秩序和结果确切、合法、有用。

　　2.邦浩状师（南京）事件所《闭于奥特佳新能源科技股份有限公司2021年第一次暂时股东大会的国法睹地书》

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