本公司及董事会一概成员保障本次音讯披露的实质确切、切确和完善，没有乌有记录、误导性陈述或者宏大脱漏。

　　本公司于2月8日实行了2021年第一次偶尔股东大会，现将大会召开情形及决议实质通告如下：

　　本次集会的召开适合《公法律》《上市公司股东大会章程》《深圳证券生意所股票上市章程》及《公司章程》的规则。

　　出席本次股东大会的股东及其授权代办人共计132人，所持有的有用外决权股份数为1,101,778,217股，占本公司有外决权股份的总数的35.19％；

　　个中，现场投票的股东及其授权代办人共计1人，所持有的有用外决权股份数为74,696,915股，占本公司有外决权股份的总数的2.39％；

　　通过收集投票体系投票外决的股东共计131人，所持有的有用外决权股份数为1,027,081,302股，占本公司有外决权股份的总数的32.80％；

　　出席集会的中小投资者股东共计126人，所持股份总数为110,238,722股，占本公司有外决权股份的总数的3.52％。

　　本公司延聘了邦浩讼师（南京）事件所方湘子、张杨茹讼师对本次股东大会实行睹证，并出具了功令睹地书。

　　本次集会提案采用非累积投票制格式投票，集会以现场记名投票和收集投票的格式实行外决。现场外决依据公司章程和联系功令法则的规则实行了计票、监票。深圳证券音讯有限公司向本公司供给了本次股东大会的收集投票统计结果。议案完全外决情形如下：

　　总外决情形：赞同1,098,131,824股，占出席集会全数股东所持股份的99.6690％；驳倒3,618,993股，占出席集会全数股东所持股份的0.0328％；弃权27,400股, 占出席集会全数股东所持股份的0.0025％。

　　中小股东总外决情形：赞同106,592,329股，占出席集会中小股东所持股份的96.6923％；驳倒3,618,993股，占出席集会中小股东所持股份的3.2829％；弃权27,400股，占出席集会中小股东所持股份的0.0249％。

　　总外决情形：赞同1,098,131,824股，占出席集会全数股东所持股份的99.6690％；驳倒3,618,993股，占出席集会全数股东所持股份的0.0328％；弃权27,400股, 占出席集会全数股东所持股份的0.0025％。

　　中小股东总外决情形：赞同106,592,329股，占出席集会中小股东所持股份的96.6923％；驳倒3,618,993股，占出席集会中小股东所持股份的3.2829％；弃权27,400股，占出席集会中小股东所持股份的0.0249％。

　　（三）《闭于提请股东大会授权董事会处理公司 2021年股票期权饱舞盘算相闭事项的议案》

　　总外决情形：赞同1,097,864,024股，占出席集会全数股东所持股份的99.6447％；驳倒3,618,993股，占出席集会全数股东所持股份的0.3528％；弃权27,400股, 占出席集会全数股东所持股份的0.0025％。

　　中小股东总外决情形：赞同106,324,529股，占出席集会中小股东所持股份的96.4493％；驳倒3,886,793股，占出席集会中小股东所持股份的3.5258％；弃权27,400股，占出席集会中小股东所持股份的0.0249％。

　　邦浩讼师（南京）事件所方湘子、张杨茹讼师睹证了此次股东大会，并为此次股东大会出具功令睹地书，楬橥结论性睹地如下：

　　本所讼师以为：奥特佳新能源科技股份有限公司2021年第一次偶尔股东大会的纠合、召开顺序及外决格式适合《公法律》及《公司章程》的规则，出席集会的职员及本次股东大会的纠合人具有合法、有用的资历，外决顺序和结果确切、合法、有用。

　　2.邦浩讼师（南京）事件所《闭于奥特佳新能源科技股份有限公司2021年第一次偶尔股东大会的功令睹地书》

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